Een politiek prominent persoon (PEP) is een persoon die een relevante publieke functie heeft (of had) of een relatie onderhoudt met mensen in een relevante publieke functie.
Daarom worden politiek prominente personen (PEP) genoemd, niet alleen mensen die relevante publieke functies of functies bekleden of bekleedden, maar ook degenen die een zekere mate van verbondenheid hebben met die mensen (familie, sociaal of professioneel).
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat zelfs als de persoon stopt met het bekleden van een openbaar ambt, hij nog steeds als een PEP kan worden beschouwd. Er is echter geen algemene regel over hoe lang het als een PEP wordt beschouwd. We kunnen enkele landen vinden die een tijdslimiet voorstellen om te stoppen een PEP te zijn (zoals 2 jaar) en andere landen waarin de persoon direct stopt een PEP te zijn wanneer de kenmerken die hem tot een PEP maakten verdwijnen.
Wat is de invloed van een politiek prominent persoon (PEP)?
Hoewel het niet alleen beperkt is tot de financiële sector, hangt het belang om als PEP te worden beschouwd hier vaak mee samen. Dit komt omdat financiële entiteiten de plicht hebben om te weten of ze aan een PEP koppelen. Of anders gezegd, ze zijn verplicht te weten of ze linken naar een PEP.
Deze verplichting die financiële entiteiten moeten weten of iemand een PEP is, ligt in het hoge risico op deelname aan omkoping en corruptie. Daarom zullen deze entiteiten een grotere studie en monitoring van de werking van de PEP's moeten uitvoeren.
Soorten PEP
Er is geen eenduidige definitie voor PEP's, maar we kunnen ze als volgt groeperen:
- Nationale PEP's: Mensen met een relevante publieke functie op nationaal niveau zoals staatshoofden, hoge regeringsfunctionarissen, militairen, gerechtsdeurwaarders, vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuurders van staatsbedrijven.
- Buitenlandse PEP: Mensen met een relevante publieke functie in het buitenland zoals staatshoofden, hoge regeringsfunctionarissen, militairen, gerechtelijke functionarissen, vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuurders van staatsbedrijven.
- Internationale organisaties: Mensen met een relevante functie in internationale organisaties.
- Verwanten van een PEP: Mensen die een relatie hebben met een PEP, hetzij door bloedverwantschap of door huwelijk of een gelijkwaardige vorm.
- PEP per vereniging: Mensen die baat kunnen hebben bij een nauwe relatie met de PYP, zowel sociaal als professioneel.
Voorbeelden van PEP
We gaan verschillende denkbeeldige gevallen analyseren die voorbeelden zijn van politiek prominente personen (PEP).
Laten we ons voorstellen dat mevrouw Miranda (die president is van de regering van Spanje) en haar zoon een bankrekening willen openen in Spanje. De bank zou een procedure moeten starten om te bepalen of het PEP's zijn. Met betrekking tot mevrouw Miranda bestaat er geen twijfel, aangezien zij president is van de regering van Spanje (Nationale PEP). Haar zoon, hoewel hij geen enkele functie of publieke functie bekleedt, wordt beschouwd als een PEP aangezien hij de zoon is van mevrouw Miranda (familielid van een PEP).
Laten we nu eens denken aan meneer Pérez, die een jeugdvriend is van mevrouw Miranda en een rekening bij een bank wil openen. In dit geval zou het als PEP per associatie kunnen worden beschouwd, hoewel het nodig zou zijn om te verduidelijken of het echt een hechte relatie is, aangezien het onderhouden van een soort vriendschap in de kindertijd niet betekent dat het momenteel een risico vormt. In het geval dat de heer Pérez op dit moment een van de vertrouwenspersonen van mevrouw Miranda was, zou hij per vereniging als PEP kunnen worden beschouwd, maar als hij dat niet is, hoeft hij niet als PEP te worden beschouwd.
Laten we ons nu de heer García voorstellen, die momenteel de directeur-generaal van de Verenigde Naties is en een rekening wil openen bij een financiële instelling in Spanje. De heer García zou als PEP worden beschouwd door een relevante functie in een internationale organisatie te bekleden.
Tot slot gaan we denken aan de heer Molina, die minister van Binnenlandse Zaken was in Duitsland en ook een rekening wil openen bij een Spaanse bank. In dit geval, omdat hij in het verleden minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland was (Buitenlandse PEP), moet worden verduidelijkt of hij nog steeds als een PEP wordt beschouwd op basis van verschillende factoren, zoals de tijd dat hij de functie bekleedde en/of de tijd wat er is gebeurd sinds u het kantoor verliet.