Duitsland promoot een nieuw initiatief ter bestrijding van het witwassen van geld
Het Duitse ministerie van Financiën probeert het witwassen van geld en de financiering van terrorisme harder aan te pakken, daarom heeft de afgelopen maanden een nieuwe speciale groep aan kracht gewonnen. Dit detachement staat bekend onder de naam "Department VII A3", hoewel de naam tussen de regels niet de hoofdtaak verklapt, zal het doel zijn het witwassen van geld in Duitsland te voorkomen, en vooral degene die zuurstof levert aan terroristische activiteiten.
Minister van Financiën Wolfgang Schäuble is de aanstichter van deze groep geweest. In april 2016 stelde hij voor om deze speciale eenheid op te richten, die verantwoordelijk zal zijn voor de overdracht van de FIU van het Federaal Strafbureau (BKA) naar de Douane. Plaats waar de meeste landen verantwoordelijk zijn voor het controleren van de financiering van terroristische activiteiten.
De nieuwe entiteit is ook bekend onder de naam "Financial Intelligence Unit", een naam die sinds enkele jaren meer dan bekend is. Deze groep is ontstaan uit de Federal Office of Criminal Investigation met de aanslagen in New York in 2001. De coördinatie werd uitgevoerd met 25 agenten zonder succes.
De nieuwe groep zal haar personeelsbestand voor het jaar 2017 uitbreiden, van de 25 agenten die momenteel aan het werk zijn, tot de 50 die het personeelsbestand zullen vervoegen. Door te leren van de fouten uit het verleden, zullen de medewerkers van de Financial Intelligence Unit (FIU) een groter aantal vaardigheden krijgen, ze zullen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het identificeren van de procedures die worden gebruikt bij het witwassen van geld, maar ze zullen ook de gemeenschappelijke schakel tussen andere afdelingen met hetzelfde doel om ze op elkaar af te stemmen.
Door zijn gunstige positie als economische macht is Duitsland door de jaren heen een van de landen geweest met het hoogste aantal witwaszaken. Volgens bevestigde bronnen variëren de gewassen bedragen per jaar van 20.000 tot 100.000 miljoen euro.
Minister Wolfgang Schäuble streeft naar meer internationale samenwerking door een gemeenschappelijk belang tussen andere EU-landen te creëren, te beginnen met de recente overeenkomst die in mei 2015 werd ondertekend om een register op te zetten van mensen met een geschiedenis van witwassen die zich verschuilen achter stichtingen en bedrijven.
